Archivio documenti assemblee

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28 marzo 2020

Avviso di convocazione

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Nota tecnica per l'intervento in assemblea in videoconferenza 

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Modulo di delega

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Relazioni e documenti sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea

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31 dicembre 2019

Progetto di bilancio

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Documento sulla composizione quali-quantitativa

ottimale del Consiglio di Amministrazione

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Documento sulla composizione quali-quantitativa

ottimale del Consiglio di Amministrazione

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Politiche di remunerazione e incentivazione

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7 dicembre 2018

Avviso di convocazione

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Relazioni e documenti sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea

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16 dicembre 2019

Lista per l’elezione del Collegio Sindacale

depositata in data 16/12/2019

dall’azionista Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in

Liquidazione Coatta Amministrativa

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30 marzo 2019

Avviso di convocazione

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Relazioni e documenti sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea

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Progetto di bilancio d'esercizio

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Documento sulla composizione

quali-quantitativa ottimale del

Consiglio di Amministrazione

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Documento sulla composizione

quali-quantitativa ottimale del

Consiglio di Amministrazione

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Lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione

di Farbanca S.p.A. depositata dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

in liquidazione coatta amministrativa

 

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Politiche di remunerazione e incentivazione

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3 novembre 2018

Avviso di convocazione

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Documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria

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Quadro sinottico delle modifiche statuaria

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Avviso di convocazione

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Modulo di delega

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Relazioni e documenti sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea

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Politiche e prassi di remunerazione

e incentivazione del

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

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Documento sulla composizione quali-quantitativa

ottimale del Consiglio di Amministrazione

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Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Amministrazione

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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica dello Statuto sociale.

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Avviso di convocazione

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31 dicembre 2016

Progetto di Bilancio

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Avviso di convocazione

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Relazioni e documenti sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea

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13 dicembre 2016

Incarico di revisione legale

per gli esercizi dal 2015 al

2023 – Risoluzione consensuale

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14 dicembre 2016

Incarico di revisione legale agli esercizi

2015 – 2023 – Risoluzione consensuale

in via anticipata – Osservazioni di KPMG spa

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Parere del Collegio Sindacale sulla risoluzione consensuale anticipata del contratto di revisione legale attualmente in corso tra Farbanca S.p.A. e KPMG S.p.A. e sul conferimento del nuovo incarico di revisione legale a Mazars Italia S.p.A. (art. 13, D. Lgs. 39/2010 consolidato con il D. Lgs 135/2016 e art. 7, D.M. 261/2012).

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Documento con firma digitale 

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Avviso di convocazione

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Relazioni e documenti sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

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26 marzo 2016

Politiche e prassi di

remunerazione e incentivazione

del Gruppo Banca Popolare di Vicenza

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Avviso di convocazione

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Modulo di delega

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Avviso di avvenuto deposito liste di candidati 

Amministratori e Sindaci

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Relazioni e documenti sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

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31 dicembre 2015

Progetto di bilancio d'esercizio 

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Documento sulla composizione quali-quantitativa

ottimale del consiglio di amministrazione (Ed. febbraio 2016)

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Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei consiglieri di amministrazione (ED. 28/06/2012)

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Modello Lista per la elezione del collegio sindacale di Farbanca S.p.A.

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Modello Lista per la elezione del collegio sindacale di Farbanca S.p.A.

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Modello dichiarazione del candidato alla carica di amministratore

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Modello dichiarazione del candidato alla carica di sindaco

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Avviso di Convocazione

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Relazione e documenti sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea

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17 dicembre 2013

Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione (Ed. marzo 2015)

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Regolamento sui limiti degli incarichi di Consiglieri di Amministrazione

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Avviso di convocazione

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Relazioni e documenti sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea

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26 febbraio 2015

Comunicato Stampa Farbanca: approvato dal consiglio di Amministrazione il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 con un utile netto di 3,2 milioni di Euro

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31 dicembre 2014

Progetto di bilancio d'esercizio

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Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione (Ed. marzo 2015)

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Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Amministrazione

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Avviso di convocazione

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Modulo di delega

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Relazione e documenti sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea

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27 febbraio 2014

Comunicato Stampa: Approvato dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio al 31/12/2013 con un utile netto di 5 milioni di Euro (+99,4%)

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Progetto di bilancio al 31 dicembre 2013

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Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria: Approvazione delle politiche di remunerazione

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Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione (Ed. giugno 2012)

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Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Amministrazione

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Avviso di convocazione

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Modulo di delega

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Avviso di avvenuto deposito di Liste di Candidati Amministratori e Sindaci

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Relazione e documenti sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea

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28 febbraio 2013

Comunicato stampa approvato dal Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio al 31/12/2012

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31 dicembre 2012

Progetto di bilancio d'esercizio

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Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Approvazione delle politiche di remunerazione

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Modello lista per la elezione del consiglio di amministrazione Farbanca S.p.A.

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Modello lista per la elezione del collegio sindacale di Farbanca S.p.A.

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Modello dichiarazione del candidato alla carica di amministratore

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Modello dichiarazione del candidato alla carica di sindaco

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Documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del collegio di amministratore

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3 maggio 2012

Avviso di convocazione

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Documentazione operazione straordinaria

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Informativa agli azionisti sul capitale sociale

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Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti il primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’assemblea ai sensi dell’art. 125 ter del D. lgs. 58/98:
Fusione per incorporazione della società “Banca di Credito dei farmacisti S.p.A. e in forma abbreviata B.C.F. S.p.A.” in “Farbanca S.p.A.”; deliberazioni inerenti e conseguenti

 

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Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta concernente il primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’assemblea ai sensi dell’art. 125 ter del D. lgs. 58/98: Nomina di un Consigliere di Amministrazione

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Rendiconto sintetico delle votazioni dell'assemblea straordinaria e ordinaria del 4 giugno 2012

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Verbale Assemblea Ordinaria 4 giugno 2012

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Verbale Assemblea Straordinaria 4 giugno 2012

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Bilanci degli ultimi tre esercizi

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Bilancio 2011

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Bilancio 2010

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Bilancio 2009

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Fusione per incorporazione di BCF in Farbanca

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Avviso: Fusione per incorporazione di "Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. – B.C.F. S.p.A." in "Farbanca S.p.A.", entrambe società appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza (Avviso redatto ai sensi dell’art. 84, comma 1 del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato)

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Avviso di iscrizione, nei competenti Registri delle Imprese, delle delibere che hanno approvato la fusione per incorporazione di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. in Farbanca S.p.A. (la “Fusione”)

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Progetto di fusione per incorporazione di BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A.
o, in forma abbreviata, B.C.F. S.p.A. in FARBANCA S.p.A.
ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile (delibera CdA del 27 aprile 2012)

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Progetto di fusione- Allegato A - Statuto Farbanca

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Relazione degli Amministratori di Farbanca S.p.A. al Progetto di fusione per incorporazione
in Farbanca S.p.A. di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A.
ex art.2501-quinquies del codice civile

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Relazione degli Amministratori di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. al Progetto di fusione per incorporazione in Farbanca S.p.A. di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. e, in forma abbreviata B.C.F. S.p.A.
ex art.2501-quinquies del codice civile

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Relazione dell’esperto comune sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni delle società partecipanti alla Fusione ex art. 2501- sexies del cod. civ.

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Situazione patrimoniale ex art. 2501 – quater cod. civ.: Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, approvato dall’Assemblea dei Soci del 29 marzo 2012 e redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS

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Comunicato diffuso in data 17 settembre 2012 dalla Banca Popolare di Vicenza Sc.p.a. e da Farbanca S.p.A. ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998: Stipulato l’atto di fusione per incorporazione di "Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. – B.C.F. S.p.A." in "Farbanca S.p.A.", entrambe società appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza 

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Avviso pubblicato in data 10 settembre 2012: OFFERTA IN OPZIONE DI N. 4.040 AZIONI ORDINARIE BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A. E, IN FORMA ABBREVIATA “B.C.F. S.p.A.” EX ART. 2437 – QUATER DEL CODICE CIVILE: si comunica che in data 10 settembre 2012 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Ancona l'offerta in opzione di n. 4.040 azioni ordinarie di BCF, ex art. 2437- quater del codice civile

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Avviso diffuso in data 6 giugno 2012: Si comunica che in data 6 Giugno 2012 sono state iscritte presso i Registri delle Imprese di Bologna ed Ancona le delibere assembleari assunte in data 4 giugno u.s., con le quali gli azionisti di Farbanca S.p.A. e di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. hanno rispettivamente approvato la suddetta operazione di Fusione.

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Comunicato diffuso in data 4 giugno 2012 dalla Banca Popolare di Vicenza Sc.p.a. e da Farbanca S.p.A. ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998; Approvata la fusione per incorporazione di "Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. – B.C.F. S.p.A." in "Farbanca S.p.A.", entrambe società appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza

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Avviso agli azionisti del 18/05/2012: Fusione per incorporazione di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. in Farbanca S.p.A.: Determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso ex art. 2437-ter del Codice Civile 

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Avviso pubblicato in data 30/04/2012 dalla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. e da Farbanca S.p.A. ai sensi dell’art. 84, comma 1 del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato: Fusione per incorporazione di "Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. – B.C.F. S.p.A." in "Farbanca S.p.A.", entrambe società appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza

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Comunicato diffuso in data 27/04/2012 dalla Banca Popolare di Vicenza Sc.p.a. e da Farbanca S.p.A. ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 58/1998: Fusione per incorporazione di "Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. – B.C.F. S.p.A." in "Farbanca S.p.A.", entrambe società appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza

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Progetto di fusione per incorporazione di BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.p.A. o, in forma abbreviata, B.C.F. S.p.A. in FARBANCA S.p.A. ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile 

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Relazione degli Amministratori di Farbanca S.p.A. al Progetto di fusione per incorporazione in Farbanca S.p.A. di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. ex art.2501-quinquies del codice civile

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Relazione degli Amministratori di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. al Progetto di fusione per incorporazione in Farbanca S.p.A. di Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. e, in forma abbreviata B.C.F. S.p.A. ex art.2501-quinquies del codice civile 

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Relazione dell’esperto comune sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni delle società partecipanti alla Fusione ex art. 2501- sexies del cod. civ 

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Situazione patrimoniale ex art. 2501 – quater cod. civ.: Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, approvato dall’Assemblea dei Soci del 23 aprile 2012 e redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS 

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